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监管市场

印度烟草公司GPI因向朝鲜出口而被处罚

2023-03-08
两个至上
2023-03-08
因违反美国对朝鲜的制裁,美国财政部海外资产控制办公室对GPI公司处以332,500美元(合约231万人民币)的罚款。

【两个至上快讯】据美国《出口合规日报》报道,因违反美国对朝鲜的制裁,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)对Godfrey Phillips India(GPI)公司处以332,500美元(合约231万人民币)的罚款。据OFAC称,这家印度烟草制造商利用美国银行收取向朝鲜发货的付款。

 

GPI 是一家在印度孟买注册的烟草公司,因涉嫌违反美国的朝鲜制裁条例而被处以民事罚款。

 

据报道,这些违规行为始于2015年,当时GPI副总裁联系了一家位于泰国的朝鲜烟草公司的中介,商谈向朝鲜出售烟草的事宜。根据指控,GPI没有将朝鲜列入清单,而是将泰国公司列为客户,将中国列为目的地。

 

OFAC表示,这家泰国公司代表朝鲜客户订购了超过17.4万磅(合约78.92吨)的烟草。据该机构称,该公司随后通过四家中国香港中介机构将款项汇给GPI,其中一笔款项汇给了一家美国银行在印度的分支机构。

 

OFAC指出,最高罚款超过170万美元(合约1186万美元),但它决定降低处罚金额,因为违规行为“并不严重”。该机构表示,GPI在过去五年中没有收到罚款通知,并采取了补救措施来改善其制裁合规计划,包括实施筛选程序、了解客户措施和记录保存要求。该公司还配合了OFAC的调查。

 

参考文献:

【1】GPI Fined For Exports to North Korea

 

印度烟草公司GPI因向朝鲜出口而被处罚

 

 

 

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