两个至上App
全球领先的雾化科技媒体和智库
下载App
App内打开
中文站
中文站
英文站 - English
西语站 - Spanish
俄罗斯站 - русский язык
下载APP
扫码下载
两个至上APP
监管市场

印度烟草公司GPI因向朝鲜出口而被处罚

2023-03-08
两个至上
2023-03-08
因违反美国对朝鲜的制裁,美国财政部海外资产控制办公室对GPI公司处以332,500美元(合约231万人民币)的罚款。

【两个至上快讯】据美国《出口合规日报》报道,因违反美国对朝鲜的制裁,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)对Godfrey Phillips India(GPI)公司处以332,500美元(合约231万人民币)的罚款。据OFAC称,这家印度烟草制造商利用美国银行收取向朝鲜发货的付款。

 

GPI 是一家在印度孟买注册的烟草公司,因涉嫌违反美国的朝鲜制裁条例而被处以民事罚款。

 

据报道,这些违规行为始于2015年,当时GPI副总裁联系了一家位于泰国的朝鲜烟草公司的中介,商谈向朝鲜出售烟草的事宜。根据指控,GPI没有将朝鲜列入清单,而是将泰国公司列为客户,将中国列为目的地。

 

OFAC表示,这家泰国公司代表朝鲜客户订购了超过17.4万磅(合约78.92吨)的烟草。据该机构称,该公司随后通过四家中国香港中介机构将款项汇给GPI,其中一笔款项汇给了一家美国银行在印度的分支机构。

 

OFAC指出,最高罚款超过170万美元(合约1186万美元),但它决定降低处罚金额,因为违规行为“并不严重”。该机构表示,GPI在过去五年中没有收到罚款通知,并采取了补救措施来改善其制裁合规计划,包括实施筛选程序、了解客户措施和记录保存要求。该公司还配合了OFAC的调查。

 

参考文献:

【1】GPI Fined For Exports to North Korea

 

印度烟草公司GPI因向朝鲜出口而被处罚

 

 

 

本文章为深圳两个至上科技有限公司原创文章,其版权及许可使用权归属本公司,未经授权任何单位和个人不得擅自复制、转载或使用其他方式侵犯本公司版权,违者本公司将保留追究其法律责任的权利。

 

全球首发“即抽即停”产品PTH MASTER,合元集团开启加热烟新时代电子烟物流服务商精选合集以合规驱动全球化发展——2Firsts 合规解决方案
推荐阅读
菲莫国际CEO:新型烟草产品收入占比达42% 呼吁各国制定更务实监管政策
菲莫国际CEO:新型烟草产品收入占比达42% 呼吁各国制定更务实监管政策
菲莫国际CEO在经济峰会上呼吁各国政府需要制定更务实的消费品监管政策,截至2025年第一季度,PMI新型烟草产品已占全球净收入的42%,而十年前这一收入为零,全球各国需尽快调整政策框架,与科技进步保持同步,以兑现公共健康改善的承诺。
大公司追踪
04-29
中国香港侦破最大宗非法电子烟案:逾20万件非法产品被查,市值达2000万港元
中国香港侦破最大宗非法电子烟案:逾20万件非法产品被查,市值达2000万港元
中国香港廉政公署日前侦破一宗涉行贿物流人员协助派送非法电子烟的大型案件,共拘捕16人,查获超20万件电子烟产品,市值约2,000万港元,为禁令实施以来最大宗缴获。涉案集团以每件包裹20港元贿赂物流员工,日均派送约200件产品。目前案件仍在调查中。
新闻
05-09
产品|英药监局公示:ELFBAR、SKE、IVG等品牌新增SKU 多款电子烟口味更新
产品|英药监局公示:ELFBAR、SKE、IVG等品牌新增SKU 多款电子烟口味更新
英国药监局(MHRA)四月第二周公示信息显示多款电子烟新增SKU,涵盖2+10电子烟及可注油产品。其中SKE电子烟 SIKARY S6000公示10个新口味,ELFBAR、IVG等品牌设备新增SKU。
产品
04-14
新加坡移民与关卡局截获来自马来西亚的3600件电子烟
新加坡移民与关卡局截获来自马来西亚的3600件电子烟
新加坡兀兰关卡执法人员从一辆入境的马来西亚注册车辆中查获3600件电子烟产品。犯罪分子试图通过将电子烟产品藏于黑色保鲜膜中,混杂在申报货物中蒙混过关。
新闻
05-08
印尼将设卷烟尼古丁与焦油限值 2026年6月起生效
印尼将设卷烟尼古丁与焦油限值 2026年6月起生效
印度尼西亚政府计划于2025年6月前设定卷烟尼古丁和焦油上限,并于2026年6月起实施,以降低青少年吸烟率。配套措施包括禁止单支烟销售、限制校园周边售烟与广告、提高包装健康警示比例及统一包装设计。
新闻
04-30
广东珠海破获本省首例口含烟非法生产案 涉案金额超亿元
广东珠海破获本省首例口含烟非法生产案 涉案金额超亿元
广东珠海破获省内首宗口含烟非法生产销售案件,查获烟碱原料6.15吨及大批加工设备,案值超亿元。调查显示,该案涉及跨省烟叶非法流通与加工,全链条覆盖云南、广西至珠海的提取与生产网络。
新闻
05-08 · 珠海特区报
荷兰12岁儿童中近10%尝试电子烟 政府启动‘拒绝电子烟’宣传活动
荷兰12岁儿童中近10%尝试电子烟 政府启动‘拒绝电子烟’宣传活动
荷兰最新研究显示,10%的12岁儿童尝试过电子烟,12至16岁使用者中近四成自称已成瘾。为应对这一趋势,政府于5月12日启动“拒绝电子烟”宣传活动。
新闻
05-13
英美烟草在日本推glo Hyper Pro极光限定版 同步更新烟弹口味
英美烟草在日本推glo Hyper Pro极光限定版 同步更新烟弹口味
英美烟草日本公司自5月26日限量发售加热烟草设备“glo Hyper Pro Aurora”。neo™ 系列自4月15日升级,更新名称、口味与包装,新增烟弹新口味“Neo Brilliant Red Fruits for Hyper”,满足日本用户需求。
新闻
05-12
特朗普政府裁员或致烟草执法瘫痪 FDA请求被裁员工短期返岗
特朗普政府裁员或致烟草执法瘫痪 FDA请求被裁员工短期返岗
近日,美国卫生与公众服务部(HHS)实施裁员计划导致FDA约1万名员工被解雇,其中包括负责对烟草零售商罚款的部门。FDA内部人士及专家担忧,这一举措可能导致烟草执法工作停滞。为维持执法连续性,FDA已请求部分被裁员工返岗,直至6月2日正式离职。
新闻
04-15
产品|外观与GEEKBAR PULSE X相似 可兼容IQOS烟弹 GEEK MIRACLE推出加热不燃烧设备
产品|外观与GEEKBAR PULSE X相似 可兼容IQOS烟弹 GEEK MIRACLE推出加热不燃烧设备
GEEK MIRACLE (HK) LIMITED近期推出新款加热烟草设备Fasoul STELLA。该产品外观设计延续GEEKBAR PULSE X风格,配备3D星空曲面屏,支持“一烟两吸”功能,并兼容IQOS ILUMA专用烟弹TEREA与SENTIA,但未获Philip Morris Products SA官方批准,目前主要面向日本市场。
产品
04-27
温馨提示
本网站仅供产业从业者、研究者等专业人士访问。无关人员请勿进入!
未成年人禁止访问!
确认我已满21周岁
我未满21周岁
本网站不包含任何烟草、电子烟产品广告、销售信息。