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美国一烟草批发商因税务欺诈被联邦政府起诉

2024-05-22
两个至上
2024-05-22
美国康涅狄格州一烟草批发企业未准确报告进口烟草产品的价值并纳税,导致康涅狄格州遭受了约 100 万美元的税收损失。

【两个至上快讯】据Patch 5月21日报道,美国康涅狄格州哈特福德,联邦大陪审团起诉了一名经营有执照的烟草批发业务的埃灵顿居民,起诉原因是因其涉嫌税务欺诈。

 

纽黑文大陪审团提出的 10 项起诉书指控 35 岁的卡瓦·科卡尔 (Khawar M. Khokar)犯有一项共谋罪,该罪名最高可判处五年监禁;八项电汇欺诈罪名,每项罪名最高可判处 20 年监禁;康涅狄格州联邦检察官凡妮莎·罗伯茨·艾弗里 (Vanessa Roberts Avery) 表示,其中一项罪名是参与非法货币交易,该罪名最高可判处 10 年徒刑。

 

起诉书于 5 月 15 日返回。艾弗里说,科卡尔周一在哈特福德的美国地方法院法官托马斯·法里什 (Thomas O. Farrish) 面前出庭受审,他拒不不认罪,并以 10 万美元保释金获释。

 

根据起诉书和法庭陈述,科卡尔经营的是一家获得康涅狄格州许可的烟草批发企业(Smokin' Wholesale LLC),从州外经销商(包括宾夕法尼亚州和伊利诺伊州的企业)收购无烟烟草和其他烟草产品,并出售向康涅狄格州的零售商提供产品。

 

从 2017 年 5 月开始的大约两年时间里,科卡尔和 Smokin' Wholesale 从分销商处购买了价值约 200 万美元的烟草产品,但未能准确向康涅狄格州税务局报告进口到该州的产品价值,也未能向该州缴纳所欠的相关烟草税。

 

联邦检察官艾弗里表示,通过这种手段,科卡尔等人使康涅狄格州遭受了约 100 万美元的税收损失。

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